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Nos enfocamos en nuestros clientes y entendemos que cada caso es único. Por lo tanto, ofrecemos soluciones personalizadas y adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente, con el objetivo de lograr los mejores resultados posibles.
Derecho Civil
Policía Local
Gestión de grandes proyectos de tramitación de causas en Juzgados de Policía Local a nivel nacional enfocados en la disminución de provisiones y causas. En este ámbito es necesario generar una estrategia acorde a la realidad e intereses de cada empresa para mejorar los resultados, reducir las pérdidas y maximizar las ganancias de la compañía.
Nuestros servicios se caracterizan por su flexibilidad y adaptación a las necesidades y realidad de cada uno de nuestros clientes.
La única forma de combatir el delito es tomar cartas en el asunto. Para los delincuentes la decisión de cometer un delito es una determinación de costo / beneficio por lo que es importante elevar la consecuencia de la acción para prevenir el delito.
Nos especializamos en la prestación de servicios penales a empresas, entregando un servicio personalizado, cuidando el detalle en cada causa desde sus inicios y ocupándonos de la preparación y recopilación de pruebas.
Esto último es lo que nos ha permitido obtener los mejores resultados para nuestros clientes, transformándonos en un impulsor de la investigación.
Los principales delitos que nos ocupan son las Estafas, Robos con Violencia e Intimidación, Robos con Fuerza, Ciberdelitos, Falsificaciones, Hurtos, Delitos Económicos y Delitos Medioambientales.
Según Interpol, el 2021 hubo pérdidas por alrededor de 6 billones de dólares ocasionados por delitos informáticos siendo los principales el randsomware y el hacking.
Somos expertos en la materia, conocemos los diversos mecanismos investigativos y de ayuda internacional que existen en la actualidad para elevar las posibilidades de identificar y atrapar a los ciberdelincuentes.
Phishing
Hacking
Randsomware
Ciber Fraude
Espionaje informático
Y otros ciberdelitos que afectan a tu empresa
Trabajamos con White Hat Hackers quienes nos asesoran y ayudan en casos de alta complejidad para la recopilación de pruebas y análisis de data a fin de descubrir a los autores de estos delitos.
IZQUIERDO & HURTADO ABOGADOS dispone de un Departamento de Compliance, integrado por un equipo de expertos que presta asesoría jurídica para todo tipo de organizaciones en materia de Cumplimiento Normativo.
A la vista de las recomendaciones internacionales emanadas de la OCDE en materia de prevención de la corrupción, el soborno y el lavado de activos en los negocios, nuestro legislador incorporó la ley 20.393 que establece la Responsabilidad Penal de la Empresa.
Su finalidad es que se vigile, supervise y controle en el seno de las empresas la aplicación de Políticas, Procedimientos y Protocolos que prevengan y detecten la comisión de infracciones, evitando así la posible responsabilidad penal de las empresas y de sus órganos de administración y directivos.
A esta ley se han sumado modificaciones legales de otros cuerpos normativos y nuevas leyes que establecen diversas exigencias para las empresas en este mismo ámbito como es le Ley de Ciberdelitos, Protección de los Derechos de los Consumidores, Derechos Humanos, Libre Competencia, prontamente Protección de Datos Personales y otras que se hace necesario implementar en las organizaciones.
Por todo ello, IZQUIERDO & HURTADO ABOGADOS tiene el firme compromiso de ofrecer a sus clientes, a través de su Departamento de Compliance, un excelso servicio de consultoría para el diseño, elaboración e implementación en Programas de Prevención de Delitos.
Estos servicios de consultoría están especialmente dirigidos a todo tipo de empresas, tanto del sector privado (desde la gran empresa a la pyme), como al sector público (entes locales, empresas mixtas, centros educativos, colegios profesionales, etc.).
Por otra parte, somos conscientes de los nuevos riesgos a los que se enfrentan las empresas y los particulares, y de la necesidad de darles una cobertura adecuada, con los mayores estándares de ética, seriedad y calidad. Para ello, contamos con la colaboración de consultores externos de nuestra máxima confianza, expertos en distintas materias vinculadas a la responsabilidad penal de la empresa.
Abogados y consultores expertos en Corporate Compliance
Los servicios profesionales ofertados por nuestro Departamento de Compliance consistirían en:
Nosotros somos la mejor opción de consultores de Compliance.
Generación de modelos de cumplimiento customizados para aquellas empresas que están comenzando en este tema.
Implementación y actualización de modelos para aquellas empresas que ya tienen un modelo propio. En resumen, se inicia por la definición del contexto de la organización, como, por ejemplo, cuál es la naturaleza de la compañía. Luego, se debe definir y detallar cuáles son las regulaciones de fuente legal, reglamentaria, y contractual que tiene una organización, y se elabora una matriz normativa. Después, se definen los liderazgos y los compromisos institucionales; cómo está organizada o estructurada la compañía, y de qué manera se pueden satisfacer todos los objetivos del plan. A continuación, se debe realizar el levantamiento de los riesgos de incumplimiento. Se elabora una matriz de riesgo describiendo, entre otros aspectos, todos los procesos de vinculación de los consumidores y cuáles pueden ser los problemas o riesgos específicos que los afecten. Todo ello, en relación, por supuesto, a la definición del concepto de la organización y todo lo que la rodea, incluyendo cuáles son sus principales puntos de interacción con sus clientes. Esto nos debe permitir identificar dónde están los riesgos, cuáles son sus causas y consecuencias, quiénes son los responsables de los procesos, etc. Para terminar, deben generarse dos documentos que son considerados los pilares centrales del sistema de cumplimiento: el plan de cumplimiento y la política de cumplimiento.
Ofrecemos la posibilidad de contar con un oficial de cumplimiento externo, tendencia ampliamente adoptada a nivel europeo y norteamericano quién se involucra internamente en la problemática de la empresa y participa de las reuniones de directorio. Orientado en aquellas empresas que no tienen la estructura necesaria para abarcar estos temas.
Asesor y gestor de cumplimiento. Asesoramos activamente al Compliance officer interno en todas las materias relacionadas para facilitar la toma de decisiones. Ley de Ciberdelitos, Libre Competencia, Protección al consumidor, Medioambiente y otras materias.
Capacitamos al personal de formas innovadoras y amigables a fin de mantenerlos actualizados en las diversas normativas y protocolos que permiten dar cumplimiento a las leyes y así evitar una eventual responsabilidad penal de la empresa lo cual continuamente se audita para medir el nivel de conocimiento y cumplimiento y poder optar a una atenuante legal en caso de incumplimiento.
Auditoría continua del cumplimiento de protocolos y normativa de la compañía a través del uso de tecnología y en terreno de acuerdo a la realidad de cada negocio. Phishing y otros ciberataques.
Implementamos o administramos canales de ética o denuncias.
Analizamos e investigamos los casos denunciados generando reportes de análisis y recomendaciones de curso a seguir.Utilizamos estrategias de marketing para dar a conocer y mantener educado al personal en las materias relacionadas con el cumplimiento normativo legal lo cual se realiza a través de canales digitales internos como a través de folletería, cartelería y otros medios.
Mantenemos a nuestros clientes actualizados en toda la normativa relacionada a la responsabilidad penal de la empresa. Newsletter Comliance para estar al día.
Alertas normativas.Ofrecemos la posibilidad de revisar diversas fuentes de datos:
Fuentes de datos PEP’s, funcionarios públicos, candidatos, listas de sanción, personas de interés, VIP.
Transacciones de pagos y operaciones comerciales de tus clientes.
Monitoreo de una lista de Personas Naturales o Personas Jurídicas contra la apertura de Procesos Consursales.
Búsqueda de noticias negativas de entidad investigada en medios de comunicación locales e internacionales.
Reporte con la identificación de las personas naturales dueños de cada empresa.
Identificación, verificación, monitoreo y actualización de los datos de UBO’s de sus clientes/personas jurídicas. Circular 57 UAF – Beneficiarios Finales.
Antecedentes judiciales.
Utilizamos la tecnología para cumplir con nuestros cometidos de forma innovadora de acuerdo a la realidad de cada compañía. Contamos con un moderno software que nos ayuda a capacitar y auditar de manera efectiva y eficiente.
Tramitación de certificaciones como la requerida por el SERNAC o la Agencia de Protección de Datos con la necesaria asesoría para cumplir con todos los requisitos para obtener las certificaciones.
Tramitación administrativa de asuntos vinculados al cumplimiento normativo relativo a la Ley 20.393 y otras normativas asociadas.
Informes periódicos customizados que contienen las gestiones realizadas y actualizaciones de estas. Realización de capacitaciones con su asistencia, auditorías y cualquier otra actividad realizada, todo representado a través de gráficas y formatos predefinidos con el cliente.
Maneja tu presupuesto, contrata la gestión completa de tu proyecto o solo lo que necesitas.
Entregamos un servicio completo en materias de derecho inmobiliario.
Analizamos tu caso y te propondremos la mejor estrategia para lograr todos tus objetivos.
Estamos comprometidos en brindar servicios legales de alta calidad a nuestros clientes.
Las Condes - Santiago